迷人的“概念”
吸引投資者投資多年的血汗錢。
但我看著它化為烏有。
2021年5月，上海市青浦區人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對周興等8名被告人正式開庭審理。
旅遊服務公司設置了壹個“區塊鏈”投資騙局。
2005年，周興在上海創辦了壹家從事機票、高鐵票、酒店預訂的布谷鳥航空服務公司。為了擴大產業鏈，他找到了自己的妹妹周蘭擔任公司的副總經理。
2014年，互聯網行業蓬勃發展的時候，周星找人開發了壹個“壹鍵登機”的APP，客戶可以在軟件上訂票，非常方便。2018年初，他看到“區塊鏈”概念火熱，於是找到軟件開發人員劉立國，開發了“布谷鳥旅行鏈”APP，組織大型宣講會，招募“投資人”參與。他將“布谷鳥旅行鏈”形容為“壹款堪比支付寶、微信的軟件”。
由於缺乏專業知識，“投資人”聽周興吹噓在軟件中儲值日收益達到5‰，遠高於銀行存款，於是紛紛下載充值。2018年6月至2012年6月，周興等人通過“杜鵑旅行鏈”非法吸收公眾存款150萬元。
資金鏈斷裂，新計步器居然能“挖礦”
“杜鵑旅行鏈”本質上是壹個拆東墻補西墻的龐氏騙局，公司開支相當大，周興也挪用了部分資金。到2019年初，公司資金鏈幾乎斷裂。
這時，周興想起了涉嫌非法吸收公眾存款的監外執行對象費濤。費濤當即提出“虛擬貨幣”的熱度吸引了黃金，兩人壹拍即合。周興將“杜甫旅行鏈”中的壹個子功能“計步器”交給劉立國開發壹款名為“礦機”的獨立軟件，並向客戶宣傳杜甫集團即將推出全新的虛擬貨幣“杜華福”，並在國際公認的VVBTC交易所上市。投資者只需花5萬元購買壹個名為“礦機”的計步器，通過充值和累計步數獲得“杜鵑花”，換取“杜鵑花幣”。
所謂的“挖掘機”，其實只是壹個造價幾十元的計步器。費濤隨後創辦了杜甫商學院，到北京、江蘇、湖北、雲南等地講學，每月壹次，每次吸引“投資人”千余人，所謂的“礦機”也漲到了每臺20萬元。
“杜甫幣”的市值也是周興等人暗箱操作的。為了吸引更多的投資者，周興將“杜甫幣”的價格從發行價1元炒作到20元附近的價格。壹大批中老年“投資者”興高采烈，賣車、賣房、刷信用卡、借錢，不斷加大投資。最後壹波“韭菜”進場時，周興等人開始收網。
2065438+2009年8月初，周星操縱“杜鵑幣”大幅跳水，同時限制“投資者”交易和倒賣。截至2019年8月30日，“杜甫幣”已跌至每股壹毛錢。
投資人把錢都輸給檢察院指導定罪量刑。
2019起，周興等人卷走大量錢財，揮霍壹空，並出資讓杜擔任公司法定代表人。事發後，“杜鵑樓”更加冷清，走投無路的投資者向檢察院投訴。
主管檢察官王勝在幾個月內收到了65，438+0，000多封請願信。他篩選出357名訪民逐壹電話解答，21批次走訪100余人。
經過全面調查核實，檢察官認為，周興等人違反國家金融管理有關規定，非法吸收不特定社會對象存款，擾亂金融秩序。同時，他們所謂的“境外上市”、“每日升值”都是編造的，故意騙取被害人錢財，非法占有目的明顯。檢察機關以涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪批準逮捕周興等人。
由於周興等人在出逃前清空了所有設備的數據，公安機關壹時間無法取證。檢察機關和公安機關召開討論會，和審計人員壹起判斷審計口徑。認為本案涉案金額應以周興等人實際控制的幾家公司的企業賬目為依據，指導協調審計人員重新審計賬目，最終將本案涉案金額提高至31萬元，並成功固定證據。
區別對待，逐壹處理，幫助受害者恢復和康復。
2020年5月至8月，8名主犯落網，但仍心存僥幸，拼命抵賴。公訴人從公司法定代表人杜開始，對8名涉案人員逐壹分析研判，重點向其講法說理，促使其認罪認罰。隨後，幾名主犯陸續供認了自己的罪行，檢察官王勝充分掌握了量刑情節，並作出了準確的量刑建議。
經釋法說理，杜主動退繳贓款。王勝檢察官通過提審了解到，費濤用贓款購買了壹輛奔馳邁巴赫汽車，要求公安機關根據這壹線索及時查扣該車，最大限度地挽回被害人的損失。除了8名主犯，檢察官還起訴了杜鵑集團在全國各地的營銷部門的24名工作人員。目前已發出5份起訴函，逮捕1人。
案件審理時，公訴人邀請了7名被害人代表出庭，開了青浦區檢察院集資案件被害人出庭的先河。庭審現場，公訴人當庭出示了周興等人的大量視頻、照片等證據，庭審連續兩天至深夜，充分揭示了被告人集資詐騙和非法吸收公眾存款的本質。
檢察官王勝從受害者手中接過壹面錦旗。他說，“作為壹名檢察官，維護公平正義，嚴厲打擊犯罪是我的職責和使命。“司法為民”不是壹句空話。今後我會盡全力為受害者討回公道，為大眾普法，為百姓辦實事！"
2021年7月，該案因成功辦理，有效防範化解金融風險，入選“上海市檢察機關落實3號檢察建議優秀案例(案)”。
(文中涉及人員均為化名)
檢察官的陳述
每壹起集資詐騙案的背後，都有壹個血本無歸、血本無歸的真實悲劇。大眾，尤其是中老年人，壹定不能被利益蒙蔽了雙眼，壹定不能相信這個世界會掉餡餅。