合同陷阱是最常見的壹種。陷阱者往往利用合同，打著“法律”的招牌，引誘對方入圈套。其表現形式有:①名片(騙)主體:合同壹方無註冊資本，無法提供營業執照和法人資格證明，只有個人名片(標明公司、職務、通訊地址、電話號碼等。).這種商人沒有資質，經常用東南亞和港澳臺的公司。(2)變更條款:合同主要條款變更，詐騙分子以各種理由主張建議由第三方代替自己履行合同，受騙方往往容易同意並上當；更改合同運輸條款，將班輪運輸改為租船運輸；改變付款方式，將信用證付款改為托收或匯款；要更改檢驗條款，就要求改到國外檢驗機構。③未簽訂書面合同:誘捕者以《聯合國國際貨物銷售合同公約》第11條為由，主張外貿公司無需擔心沒有書面合同，只要雙方同意即可。(4)使用條款:在國際貿易實踐中，很多設陷阱者利用壹些不完善的條款進行欺詐，主要表現在以下條款:質量條款、索賠條款、擔保條款、違約金條款等。，並設置陷阱。
3.紀錄片《陷阱》
目前，在進出口貿易的各個環節中，單證是業務流程中的主要依據和憑證。正是由於這壹特點，陷阱制造者下大力氣在真相上做文章，而在外經貿實踐中，陷阱陷阱壹般在以下單證上造假較多:壹是出口報關單；二是外匯備忘錄；第三是合同；第四，匯票和本票；第五是提單。還有的偽造壹整套符合信用證要求的單據，讓銀行因為單據表面相符而無條件付款，從而達到詐騙的目的，這是壹種大概率的詐騙手段。根據UCP500，受益人應提交商業發票、匯票、運輸單據(包括海運提單、鐵路提單、空運提單、承運貨物收據)等。其中海運提單是最重要的單證，還有我國進出口管理中的報關單、外匯水單、核銷單，都是重要的單證。詐騙分子偽造內容，成立假公司出具假單據，有的甚至通過拼接、塗改等方式偽造信用證。
這種偽造的單據，如外貿公司無法識別，往往上當受騙，落入單據的“陷阱”，悔之晚矣。
4.運輸“陷阱”
進出口貿易運輸的“陷阱”是人們最難識破的。由於遠洋運輸和多式聯運環節多、周期長、手續復雜，捕客大多與信譽不好的小船東或運輸代理人勾結，以從中國進口大宗原料或大宗國內急需商品為名，偽造運輸提單騙取國內貨款，然後跑路。還有通過反簽和預借提單進行欺詐、租船合同欺詐、轉運欺詐、船東濫用免責條款欺詐、海上保險欺詐等等。他們的欺詐行為具有國際性、復雜性和敏感性的特點。由於運輸環節多，涉及復雜的法律和專業技術知識，壹些公司不咨詢律師就憑運氣做決定，或者輕信壹些信譽不好的運輸代理，往往上當受騙。
5.解決“陷阱”
出口方面:現在很多不法商人往往以市場形勢不好，需要時間促銷為借口拖延結匯時間，比如信用證在幾批貨後改為付款交單和承兌交單。壹旦出口商接受D/P或D/A遠期付款或寄售，雖然對方聲稱自願支付延期利息，但實質上是不法商人坐等貨物到港，如行情不好。還有人說可以開信用證，但是開的很慢。在被外貿公司催了幾次後，告訴他們“信用證已經開出，可以先出貨了。這個時候，出貨日期就要到了。他們收到信用證後發現很多條款不壹致，只好改成匯款(匯款只是壹種商業信用證)。此時，收票人追回了未寄出的原匯票，給外貿公司造成了損失。
進口方面，對方提出外貿公司開信用證，假進口騙匯。
在加工貿易中，許多其他方法被用來套取和騙取資金。
6.退稅“陷阱”
在進出口業務中，退稅壹直是高發環節。陷阱者往往抓住退稅率較高的出口商品，以不退稅為誘餌欺騙外貿公司，讓很多外貿公司上當。有的要求退稅快或者只需要壹半的稅，要求外貿公司先繳稅，同時又說證件齊全沒問題。因為詐騙分子壹般都能提供增值稅發票(但都是虛開的，讓人很難識別)、繳款書等。，外貿公司從心理上降低了防範意識。當然，退稅陷阱是陷阱者用配套機構設置的，比如專門的“銷售公司”、專門的“提供增值稅發票的機構”、專門的“人員”，並聯在壹起，讓人很難識別。
第三，識別陷阱的方法
進出口業務操作中的這些陷阱，目的都是壹樣的，就是騙錢。這些詐騙手段雖然高明，但總有壹些破綻，不太可能做到天衣無縫。只要我們的外貿公司和企業提高警惕，掌握識別陷阱的方法，完全可以避免掉入陷阱。下面筆者從進出口業務實踐中總結出七種鑒別方法，供大家參考。
1，商家真偽鑒別
這種認可是進出口業務中最重要的認可。“真實性”審核是為了杜絕“四自三缺”業務，杜絕虛假業務陷阱。如何控制真實性？筆者認為:①要有“五有”，即在出口業務中，有賣方，有買方，有相應的產品，有生產產品的工廠，有運輸商；在進口業務中:有賣方、買方、產品、運輸商和最終用戶；代理進口項下有代理進口協議正本。②在業務操作上，壹般都有標準化的操作流程和規則，銀行也有參與。這種業務多為自營。③不是同壹個人(即使是代理業務，買方、賣方、運輸方也不是同壹個人)。
2.合同標識
在進出口業務中，如果難以鑒別真偽，對方相互串通，反復強調真偽，外貿公司想嘗試，可以簽訂嚴謹的合同來鑒別對方，如質量條款、認證條款、價格條款、檢驗條款、索賠條款、付款條款、運輸條款，以及詳細的規格要求等。並要求對方有法定代表人簽字的文件或委托書。特別需要強調的是，簽約地點就在這壹帶。
在進口合同中，強調進口貨物的質量標準、評價條款、保護條款、檢驗條款和運輸要求。出口合同中應有嚴格的仲裁條款；出口國應被指定為解決爭議的仲裁地。註意，在進出口中壹定要簽訂書面合同，因為書面合同是確定的、警示性的、公開的，具有證據的作用。壹些欺詐行為必然會在書面合同中表現出瑕疵，外貿公司在簽訂合同時可以及時識別。
3、信用調查與識別
在進出口貿易中選擇貿易夥伴是非常重要的。壹定要仔細審查對方身份的真實性，摸清對方的信用狀況。如果看營業執照正本和副本，同時核實正本和副本的真實性，通過合法途徑到當地工商行政管理和稅務機關了解核實其經營活動，是否還在合法進行經營活動。還有商品/註冊資金/法定地址等。還要考察對方資產信用的真實性和履約能力，了解其基本賬目和經營活動。如生產加工能力、出口許可證、原料供應、貨物供應等。當事人的信用狀況與其承擔債務責任的能力和履行合同的誠意有關。在信用調查的認定中，應當明確主體資格。如果對方以自然人身份出現，或者以法人或非法人經濟組織身份出現，或者以法定代表人身份出現，或者以委托代理人身份出現。也可采用鑒定方式:①銀行查詢；②海外機構的查詢；③行業查詢；(四)進出口商會查詢；⑤相關機構的詢問等。
4.高科技鑒定
高科技主要是利用電子技術進行檢測分析。壹種是識別詐騙分子偽造的各種重要證件，如偽造證件，壹般表現為顏色不均勻，細紋不完整不清晰，圖案、花紋、線條扭曲，粗細不均或有差異，圖案復雜容易模糊。雖然有些偽造的證件也是用壹些精密儀器制作的，肉眼很難辨別真偽，但是通過電子技術分析，很容易出現細紋“漏白”的現象。在水印的鑒別上，偽造的文件對著光看，看不出圖像的層次，真的文件水印看起來清晰自然有層次感；在紫外光照射下，假證件水印有熒光，真證件水印不發光。二是在進出口貿易電子網絡條件下，能迅速反饋當事人的各種信息和數據，由工商、海關、稅務、外匯、銀行等部門掌握和認定。
5.風險規避識別
在進出口貿易實踐中，規避風險是非常重要的。例如，在金額巨大的成套設備銷售和部分交貨的貿易中，進口商應努力使用循環信用證來規避風險。壹般來說，欺詐者肯定會反對使用循環信用證，因為這種方式可以使最終付款發生在設備安裝妥當或貨物交付後，從而保證出口商提供的貨物質量符合信用證的要求。開信用證時，不要開可轉讓信用證，避免使用自由流通信用證。有必要詳細說明信用證條款的內容。出口商可以考慮盡量使用保兌信用證，正確選擇國際貿易術語。為了防止信用證欺詐，出口商應盡量使用C組貿易術語(如CFR、CIF、CPT、CIP等。)且進口商應盡量使用F組貿易術語(如FCA、FAS、F0B等。).在貿易、租船、訂艙過程中，應避免與“皮包公司”性質的方便旗船船東打交道，同時應註意不租訂舊船，選擇適合貨物特點的船型，以保證貨物在運輸途中的安全。此外，要嚴格審查單據，加強對假信用證和“軟條款”信用證的識別，壹旦發現，建議修改信用證。
6.心理認同
在實際業務中，陷阱和受騙者之間也存在心理戰，這就需要我們外貿公司的業務人員把握好自己的心理活動，通過自己的心理來識別或引出對方的實際心理。因為在進出口經營活動中，壹些外貿公司的業務人員往往有壹種求勝心理，利益驅動，只要不動資金就沒有風險，追求完美，名人就是信用的心理等等。這些心理往往被設陷阱者所掌握，用各種手段迷惑外貿公司的業務人員，引走他們。那麽外貿公司的業務人員要了解自己的心理，也要了解對方的心理，做到“知己知彼”。壹般陷人的心理都是不露破綻，制造懸念，坦白自己，裝逼自己，偽造自己。在鑒定的時候，外貿公司的業務人員可以詢問是否可以反擔保，以此來試探對方。如果對方提出不同意見，可以反制對方。如果對方要求變更信用證條款或合同條款，如變更付款條件、變更合同主體、變更承運人、變更主要條款等。，外貿公司應及時回復，發表意見，堅持不改，並說明不能改的原因。這樣可以觀察對方的反應，這叫心理相持；如果對方執意要改語言，或者提出不改會有什麽後果的語言，要采取相關措施防止意外，因為這種態度已經告訴我們，對方是在逼外貿公司就範，所以外貿公司壹方面要堅持，另壹方面要根據法律爭取主動，防止設陷阱，這叫心理拖延。通過識別心理僵持和心理拖延，正常情況下，陷阱會急於暴露蛛絲馬跡。
7.合法身份證明
為了整頓和規範市場經濟秩序，國家制定了壹系列進出口法律法規。因此，正確掌握和運用這些法律法規來規範和識別進出口業務的操作，可以起到積極有效的防範作用。在出口業務中，利用《對外經濟合同法》、《對外貿易法》、《海關法》、《產品質量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退(免)稅若幹問題的規定》、《商檢法》等法律法規的相關規定，進行比較認定，分析此項出口業務的違規行為和風險，最終決定是否經營。在進口業務中，要按照《對外經濟合同法》、《對外貿易法》、《海關法》、《進口付匯核銷監管暫行辦法》、《進口付匯核銷貿易真實性審核規定》等法律法規的相關規定進行比對鑒別，防止“四自三漏”和商家以進口業務為名騙取外匯。在進出口代理業務中，要嚴格對照《外貿代理制暫行規定》、《關於規範進出口代理業務的若幹規定》、《外匯管理條例》、《民法通則》中關於代理部分的規定和其他法律法規。通過上述法律在實踐中的適用和程序規範，可以進壹步識別對方隱藏的欺詐手段，發現破綻，警示外貿公司采取相關措施，防患於未然。
在進出口業務實踐中，任何利潤都必須通過企業的辛勤勞動和有序競爭來獲得。只要我們善於學習，勤於思考，勇於實踐，學會運用法律武器等有效手段，就能有效識別陷阱，防範風險。