2016至2018,被告人黃某輝等人采取?龍鷹夏添平臺?依靠高額的動靜態收益為誘餌,通過線上+線下的模式,通過付費購買團購套餐發展會員,按照壹定的順序形成層級。直接或者間接以發展人數作為計酬或者返利的依據,引誘參與者繼續發展他人參與,騙取他人財物,嚴重擾亂正常的經濟社會秩序,構成組織、領導傳銷活動罪。被告人葉某念等人明知是他人犯罪所得,仍轉移、隱瞞,已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。該案是自治區高院指定右江區法院管轄的案件。涉案人數多,涉案金額大,案情復雜,審判難度大。審判將持續幾天。
2018 10,百色市公安局經偵支隊發現廣西龍鷹營銷策劃有限公司(以下簡稱?龍鷹公司?開展的網絡經營活動涉嫌組織、領導傳銷活動。經調查,以龍鷹公司法定代表人黃某輝為首的MLM組織浮出水面。經過壹個多月的調查,專案組摸清了MLM組織的組織架構。同年6月165438+10月19日,百色市公安機關在南寧市西鄉塘區、崇左市扶綏縣開展抓捕行動。龍影世界?傳銷2起,凍結涉案資金2.98億元,扣押涉案現金4700多萬元。在壹個傳銷窩點現場,查獲的4700萬現金堆了壹整張床,震驚了辦案民警。後來從銀行借了7臺點鈔機,花了6個小時才點完。