“森豪公寓”案件線索是2004年6月5438+10月審計署駐武漢特派辦在對信達資產管理公司審計時發現的。審計署在進壹步核實有關問題、收集證據、認定責任人後，以《審計要點》的形式上報國務院。此後，國家領導人作出重要指示，公安機關立即立案，由北京市公安局具體承辦，主要涉案人員隨後落網。
涉案的10名犯罪嫌疑人被控不同罪名。資料來源:www.examda.com。
開發商鄒慶等5人被控“合同詐騙罪”。公訴機關指控，鄒慶在擔任北京華運達房地產開發有限公司法定代表人期間，指使該公司職工薛衛星、偽造收入證明、首付款證明，虛構“森豪公寓”商品房銷售情況，於2000年2月至2002年6月簽訂虛假買賣合同，騙取銀行個人按揭貸款600余萬元。此外，鄒慶在擔任華清時代投資集團有限公司董事並實際控制該公司期間，指使董事長助理俞建三、聶平采取上述手段和方法，以“華清公寓”項目騙取資金65438余萬元。
律師孔偉東等2人被控“出具證明文件重大失實罪”。北京市嘉匯律師事務所孔衛東律師、北京市華誼律師事務所詹俊律師向銀行出具法律意見書，證明貸款申請人具備償還貸款的能力，符合申請貸款的條件，在為銀行個人住房貸款業務提供法律服務時沒有盡職調查。據悉，這是北京市檢察院首次追究貸款詐騙案中律師失職的刑事責任。
銀行職員許等3人，因在上述個人住房貸款審批過程中嚴重不負責任，未嚴格執行銀行信貸制度，向虛假貸款申請人發放個人住房貸款700余萬元，造成重大損失，被控“國有企業人員失職罪”。