今年年初，眉山市單玲縣警方破獲了壹起特大傳銷案。以犯罪嫌疑人楊誌偉等人為首的“鑫源享經濟組織”(以下簡稱“鑫源享經濟創新”)冒用國家名義，搭建“國家享經濟創新交易中心”運營平臺，以高額回報為誘餌，設立推薦獎、管理獎，擴大會員，謀取巨額利益。
▲圖為抓捕現場。
7月23日，眉山警方通報，該組織聘請“數學家”計算“最佳投資比例”，聘請30余名專業技術團隊搭建網絡，舉辦各種大型演唱會宣傳造勢，在成都多處高檔寫字樓租用辦公場所，住高檔別墅，購買多輛豪車，其中勞斯萊斯轎車價值過千萬，堪稱奢侈品。
會員總數超過22萬。
涉及金額6543.8+002億元。
2065438+2007年8月以來，四川省眉山市公安經偵部門根據群眾舉報，發現眉山市東坡區鑫源商城眉山分公司存在傳銷犯罪活動。經過跟蹤調查，發現該公司所有犯罪鏈條和線索都指向總部位於成都的“國家經濟創新交易示範中心”。2017 10 31，眉山市公安局對楊誌偉等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪立案偵查。
經查，2065438+2006年7月以來，楊誌偉等人非法設立“全國經濟創新交易示範中心”，註冊四川鑫源網絡科技有限公司、四川興鑫源電子商務有限公司，並在全國多地陸續成立數百家以“鑫源”、“* * *”為前綴的空殼關聯公司。
為迅速擴大規模，達到非法目的，楊誌偉冒充中聯影視公司總裁，以央企背景、多個大型項目、大量資產進行虛假宣傳，並在全國多地舉辦演唱會、論壇，制造聲勢。他以“國家平臺”、“* * *享受經濟”為幌子，以所謂的消費返利為噱頭，先後設立了建材、農業、礦業、傳媒等28條虛假產業鏈。
短短壹年多時間，發展會員遍布365，438+0省(市、自治區)、香港、臺灣省、馬來西亞等地。至案發時，成員總數達22萬余人，涉案金額65438萬余元，嚴重危害了國家的社會經濟秩序。省公安廳高度重視，迅速成立由省經偵總隊牽頭、眉山市公安局承辦的專案組，全面推進偵查工作。
楊誌偉等52人被移送審查起訴。
經過縝密偵查、周密策劃，2018年10月22日，根據公安部、省公安廳的統壹部署，專案組調集500余名警力兵分兩路迅速出擊，在成都、眉山兩地同時開展集中抓捕行動。* * *查封該犯罪組織經營場所9處，成功抓獲鑫源百貨公司實際控制人楊誌偉等82名犯罪嫌疑人。
犯罪嫌疑人歸案後，專案組以“審判”為中心，以鐵案、優質案為工作目標，集中優勢警力全力開展偵查打擊。通過對首要分子、各產業鏈核心成員和骨幹人員的訊問，查清了MLM組織的結構體系和犯罪事實，主犯楊誌偉等主要人員對組織、領導MLM活動的犯罪事實供認不諱；圍繞MLM組織及參與者的犯罪事實，全面清理涉案書證、物證、現金流證據、電子證據等客觀證據，采取現場勘驗、電子檢驗、司法會計審計、司法鑒定等方式固定證據。
經過晝夜奮戰，今年2月28日，及司、唐力等25名骨幹成員因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被檢察機關依法批準逮捕。
“夏延”系列專項行動期間，為推進專案訴訟工作，確保行動成功，使本案成為經得起法律和歷史檢驗的精品案件，專案組民警經過不懈努力，分赴山東、廣西、廣東、浙江、上海、湖北、貴州等地開展偵查工作，並配合檢察機關補充完善證據材料，做好移送起訴前的各項準備工作。7月16日，以楊誌偉為首的本案52人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被依法移送檢察機關審查起訴。
警方介紹，該案是四川地區人員最多、資金最大、地域最廣的組織領導的傳銷案件。
來源:網易新聞